Объявления

Отчет об итогах голосования

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

18 июня 2018 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова"

Место нахождения общества: 613445, Кировская обл., Нолинский р-н, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: 613445,Кировская обл.,Нолинский р-он,пгт.Аркуль,ул.Куйбышева 15

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 5918.

Кворум: 82.263%

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 30 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Глушкова О.Н., доверенность № 25 от 01.02.2018 г.

Председательствующий на собрании – Бусоргин Андрей Михайлович.

Секретарь общего собрания – Новосёлова Лариса Анатольевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение регламента общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2017 г.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

6. Избрание состава Совета директоров.

7. Утверждение устава в новой редакции.

8. Избрание кандидата на пост генерального директора.

9. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решили: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2017 г

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решили: Дивиденды за 2017 год не выплачивать

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2706, что составляет 67.956% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Горячкина Ольга Викторовна, Бусоргин Андрей Михайлович, Курбатова Галина Тихоновна.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решили: утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит».

Вопрос 6. Избрание состава Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 50358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 50358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 41426, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решили: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек: Каратов Николай Васильевич, Халявин Игорь Владимирович, Каратов Кирилл Николаевич, Казаков Владимир Афонасьевич, Самарцев Вячеслав Николаевич, Двинских Анатолий Александрович, Бушманова Надежда Викторовна.

Вопрос 7. Утверждение устава в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решили: утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос 8. Избрание кандидата на пост генерального директора.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание кандидата на пост генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение: избрать на пост генерального директора Халявина Игоря Владимировича.

Вопрос 9. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru . Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение: Предоставить Совету директоров право одобрения планируемых к совершению сделок, согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, в том числе одобрение цены сделки.