Объявления

Отчёт об итогах голосования годового общего собрания акционеров 2026

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

  годового общего собрания акционеров от 20.05.2026 г.

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова"

Место нахождения общества: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15

Адрес общества: 613445, Кировская обл., Нолинский р-н, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заседание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 апреля 2026 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2026 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Бачериков А.А., доверенность № 10 от 02.02.2026 г.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 5918.

Кворум: 82.263%

Председатель общего собрания акционеров – Самарцев Вячеслав Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Ичетовкин Сергей Александрович.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 г.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2026 год.

4. Избрание состава Совета директоров.

5. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

6. Избрание генерального директора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2025 год не выплачивать. Обществом получен убыток в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2678.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1402, что составляет 52.353% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

Шутов Сергей Николаевич, Попов Сергей Николаевич, Пигозин Николай Николаевич

Вопрос 4. Избрание состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 50358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 50358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 41426, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

Каратов Николай Васильевич, Бушманова Надежда Викторовна, Элий Татьяна Васильевна, Каратов Кирилл Николаевич,
Лопатин Роман Владимирович, Самарцев Вячеслав Николаевич, Каратова Инна Геннадьевна

Вопрос 5. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить Совету директоров право одобрения планируемых к совершению сделок, согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, в том числе одобрение цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Вопрос  6.  Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 7194. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.     

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.263% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.  

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Общества АО "АСРЗ имени Кирова" Каратова Николая Васильевича. 

Председатель общего собрания акционеров                                           Самарцев Вячеслав Николаевич         20 мая 2026 года

Секретарь общего собрания акционеров                                                        Ичетовкин Сергей Александрович      20 мая 2026 года