Объявления

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 2020 год

Сообщение

 о проведении годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", решением Совета директоров акционерного общества «АСРЗ имени Кирова» от «08» мая 2020 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «АСРЗ имени Кирова» (далее – АО «АСРЗ имени Кирова») о проведении годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:   

«20» мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 10.06.2020г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 613445, Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул.Куйбышева 15.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова»:

1.Утверждение  годового  отчета Общества  и  годовой   бухгалтерской  отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год; 

2.Утверждение  распределения  прибыли  (в том  числе  выплата (объявление) дивидендов) за 2019 год;

3. Избрание   ревизионной  комиссии Общества на 2020 год;

4.Утверждение  Аудитора  Общества на  2020 год;

5. Избрание  состава  Совета  директоров;

6. Избрание кандидата на пост генерального директора;

7.Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Акционеры АО «АСРЗ имени Кирова» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова» по адресу: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул.Куйбышева 15, с 07 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «20» мая 2020 года по «10» июня 2020 года включительно.

Совет директоров АО «АСРЗ имени Кирова»