Объявления

Отчет об итогах голосования

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

10 июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова"

Место нахождения общества: 613445, Кировская обл., Нолинский р-н, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15 

Адрес общества: 613445, Кировская обл., Нолинский р-н, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 июня 2020 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Глушкова О.Н., доверенность № 44 от 03.02.2020 г.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 5918.

Кворум: 82.26%

Председатель общего собрания акционеров – Самарцев Вячеслав Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Новосёлова Лариса Анатольевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2019 год.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2020 год.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.

5. Избрание состава Совета директоров.

6. Избрание кандидата на пост генерального директора.

7. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.2630% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.2630% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2706, что составляет 67.9558% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

Горячкина Ольга Викторовна
Бусоргин Андрей Михайлович
Лялина Елена Петровна

Вопрос 4. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.2630% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит".

Вопрос 5. Избрание состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 50358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 50358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 41426, что составляет 82.2630% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

Каратов Николай Васильевич
Халявин Игорь Владимирович
Каратов Кирилл Николаевич
Казаков Владимир Афонасьевич
Самарцев Вячеслав Николаевич
Двинских Анатолий Александрович
Бушманова Надежда Викторовна

Вопрос 6. Избрание кандидата на пост генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.2630% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать на пост генерального директора Халявина Игоря Владимировича.

Вопрос 7. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5918, что составляет 82.2630% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить Совету директоров право одобрения планируемых к совершению сделок, согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, в том числе одобрение цены сделки.