Протококол годового общего собрания акционеров от 20.05.2024 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от 20.05.2024 г.

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова"

Место нахождения общества: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15

Адрес общества: 613445, Кировская обл., Нолинский р-н, пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2024 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Бачериков А.А., доверенность № 23 от 01.02.2024 г.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 5931.

Кворум: 82.44%

Председатель общего собрания акционеров – Самарцев Вячеслав Николаевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 г.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2024 год.

4. Избрание состава Совета директоров.

5. Избрание генерального директора Общества.

6. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5931, что составляет 82.44% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5931, что составляет 82.44% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2023 год не выплачивать. Обществом получен убыток в сумме 11 000 000 (одиннадцать миллионов рублей).

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2678.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1415, что составляет 52.84% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

Шутов Сергей Николаевич
Панагушина Елена Александровна
Пигозин Николай Николаевич

Вопрос 4. Избрание состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 50358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 50358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 41517, что составляет 82.44% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

Каратов Николай Васильевич
Элий Татьяна Васильевна
Каратов Кирилл Николаевич
Лопатин Роман Владимирович
Самарцев Вячеслав Николаевич
Каратова Инна Геннадьевна
Бушманова Надежда Викторовна

Вопрос 5. Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5931, что составляет 82.44% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Общества АО «АСРЗ имени Кирова» Каратова Николая Васильевича.

Вопрос 6. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7194.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5931, что составляет 82.44% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить Совету директоров право одобрения планируемых к совершению сделок, согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, в том числе одобрение цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Председатель общего собрания                                                        Самарцев Вячеслав Николаевич         20 мая 2024 года