Собрание о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", решением Совета директоров АО «АСРЗ имени Кирова» от «5» марта 2025 года настоящим сообщаем акционерам АО «АСРЗ имени Кирова» (далее – АО «АСРЗ имени Кирова») о проведении годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова».

Место нахождения АО «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»: Российская Федерация, Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15.

Дата проведения собрания: «21» мая 2025 года;

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15. В здании  заводоуправления, 2 этаж.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «30» апреля 2025 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров  проводится «21» мая 2025 года с 10 часов 00 минут  по адресу: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15. В здании  заводоуправления, 2 этаж.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова»:

1. Утверждение  годового  отчета Общества  и  годовой   бухгалтерской  отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год; 

2. Утверждение  распределения  прибыли  (в том  числе  выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 г.;

3. Избрание ревизионной  комиссии Общества на 2025 год;

4. Избрание  состава  Совета  директоров;

5. Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Акционеры АО «АСРЗ имени Кирова» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова» по адресу: Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева, д. 15, с 07 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «30» апреля 2025 года по «21» мая 2025 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «АСРЗ имени Кирова»