Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «АСРЗ имени Кирова» от «08» мая 2019 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «АСРЗ имени Кирова» (далее – АО «АСРЗ имени Кирова») о проведении годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова».

Место нахождения АО «АСРЗ имени Кирова»: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул.Куйбышева 15.

Дата проведения собрания: «11» июня  2019 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 610047, г. Киров, д.Большая Гора, д.3

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «21» мая 2019 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров  проводится «11» июня 2019 года с 9 часов 00 минут  по адресу: 610047, г. Киров, д.Большая Гора, д.3. Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова»:

1.Утверждение  годового  отчета Общества  и  годовой   бухгалтерской  отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год; 

2.Утверждение  распределения  прибыли  (в том  числе  выплата (объявление) дивидендов) за 2018;.

3. Избрание   ревизионной  комиссии Общества;

4.Утверждение  Аудитора  Общества на  2019 год;

5. Избрание  состава  Совета  директоров;

6.Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки.

Акционеры АО «АСРЗ имени Кирова» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова» по адресу: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул.Куйбышева 15, с 07 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «22» мая 2019 года по «10» июня 2019 года включительно, 610047, г. Киров, д.Большая Гора, д.3 с «11» июня 2019г. по 11 июня 2019г. с 9.00 до 11.00, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «АСРЗ имени Кирова»