Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", решением Совета директоров АО «АСРЗ имени Кирова» от «7» февраля 2024 года настоящим сообщаем акционерам АО «АСРЗ имени Кирова» (далее – АО «АСРЗ имени Кирова») о проведении годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:  «25» апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 613445, Кировская область,  Нолинский район, пгт. Аркуль, ул.Куйбышева 15.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «АСРЗ имени Кирова»:

1.Утверждение  годового  отчета Общества  и  годовой   бухгалтерской  отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год; 

2.Утверждение  распределения  прибыли  (в том  числе  выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023г.;

3. Избрание ревизионной  комиссии Общества на 2024 год;

4. Избрание  состава  Совета  директоров;

5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества генеральному директору АО «АСРЗ имени Кирова» Каратову Николаю Васильевичу.

6.Одобрение планируемых к совершению сделок согласно условиям размещенных заказов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Предоставление Совету директоров права на одобрение остальных условий сделок, в том числе цены сделки, заключение договоров банковской гарантии.

Акционеры АО «АСРЗ имени Кирова» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров

АО «АСРЗ имени Кирова» по адресу: 613445, Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева 15, с 07 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. не менее, чем за 20 дней до даты собрания.

Совет директоров АО «АСРЗ имени Кирова»